本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司定于2004年4月28日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2004年4月28日上午9：30时

    二、会议地点：公司二楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案；

    3、审议《公司2003年度报告及摘要》的议案；

    4、审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；

    5、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    6、审议《修改公司章程》的议案；

    7、审议《续聘河北华安会计师事务所为公司2004年审计机构》的议案；

    8、审议《续聘北京金诚律师事务所为公司2004年法律顾问》的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2004年4月20日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司的全体股东。

    2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记事项：

    1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记；法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式办理登记；

    3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路21号公司证券部；

    4、会议登记时间：2004 年4月26日前 8：00-11：30

    14：00-17：00。

    5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路21号

    电话：0313-3012255-2248或6149

    传真：0313-3013941

    邮编：075105

    联系人：庞廷闽

    六、注意事项：

    本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。

    特此通知。