本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河北宣化工程机械股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年11月18日在本公司二楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表股份数110,004,700股，占本公司总股本165,000,000股的66.67％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长王建军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京金诚律师事务所史克通律师列席了本次大会。大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

    一、关于公司董事会换届的议案。

    公司第二届董事会由八名成员组成，他们是：王建军、王励、刘明德、周之胜、张世平、卢小春、杨红旗、祁俊。其中杨红旗、祁俊为独立董事，本届董事会任期三年。

    根据《公司章程》关于董事选举的规定，本次股东大会对上述人选进行了逐个表决，具体表决情况为：

    1、选举王建军为公司第二届董事会董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    2、选举王励为公司第二届董事会董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    3、选举刘明德为公司第二届董事会董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    4、选举周之胜为公司第二届董事会董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    5、选举张世平为公司第二届董事会董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    6、选举卢小春为公司第二届董事会董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    7、选举杨红旗为公司第二届董事会独立董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    8、选举祁俊为公司第二届董事会独立董事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    二、关于公司监事会换届的议案；

    公司第二届监事会由三名监事组成，他们是：王翠林、谢永宝和姚建国，其中姚建国为公司职工代表出任的监事。本次股东大会选举王翠林、谢永宝为公司第二届监事会成员，本次监事会任期三年。

    根据《公司章程》关于监事选举的规定，本次股东大会对上述人选进行了逐个表决，具体表决情况为：

    1、选举王翠林为公司第二届监事会监事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    2、选举谢永宝为公司第二届监事会监事；

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    三、关于修改公司章程第十三条的议案，表决情况为：

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    四、关于收购宣化工程机械集团有限公司拥有的土地使用权的议案（关联股东已回避），表决情况为：

    同意：4,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    五、关于给予独立董事年度津贴的预案。

    同意：110,004,700股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经北京金诚律师事务所史克通律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序合法有效。

    特此公告。

    

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

    2002年11月18日