河北宣化工程机械股份有限公司第一届监事会第十五次会议于2002年10月11日在公司本部召开，应出席会议监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。监事会主席王翠林先生主持了会议，会议讨论并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司董事会换届的议案；

    公司董事会提名以下8人为公司第二届董事会成员候选人，他们是：王建军、王励、刘明德、周之胜、张世平、卢小春、杨红旗、祁俊。其中杨红旗、祁俊为独立董事候选人。

    监事会对以上董事候选人进行了逐个表决，并一致通过。

    二、审议通过了关于公司监事会换届的议案；

    经本公司职工代表大会选举，由姚建国出任职工代表监事。董事会提名由股东代表王翠林、谢永宝为公司第二届监事会成员候选人。

    监事会对两名股东代表监事候选人进行了逐个表决，并一致通过。

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    四、审议通过了关于收购宣化工程机械集团有限公司拥有的土地使用权的议案；

    五、审议通过了关于给予独立董事年度津贴的预案；

    六、审议通过了召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。

    公司定于2002年11月18日召开公司2002年度第一次临时股东大会，审议通过相关事项。

    特此公告。