重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

    河北宣化工程机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2002年4月22 日 在公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事5人，董事张世平先生因故未参加 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席王翠林先生列席了 会议。会议由董事长王建军先生主持，审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公 司2002年第一季度报告》的决议。

    特此公告。