河北宣化工程机械股份有限公司监事会一届五次会议于2001年3月7日在公司会 议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主席宿卫灯女士主持。经与会监事认真讨论,形成了如下决议:
    一、审议通过了监事会2000年度工作报告;
    二、审议通过了公司2000年年度报告及其摘要;
    三、审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计;
    四、审议通过了2000年度公司财务决算报告;
    五、公司财务报告经河北华安会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计 报告,真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。
    六、报告期内,公司积极完善法人治理结构,认真履行信息披露义务,规范运 作,不存在内幕交易,关联交易公平合理,未损害公司利益。
    特此公告。
    
河北宣化工程机械股份有限公司监事会    2001年3月10日