河北宣化工程机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2002年4月9日下 午，在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，职工监事姚建国先生因故未 参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下内容：

    一、关于资产收购的议案：

    公司本次收购宣化工程机械集团有限公司铸钢分厂、铸铁分厂和精铸分厂的资 产，用于抵偿集团公司占用股份公司的欠款，可以完善股份公司的生产系统，减少 关联交易，有利于公司长远发展，维护中小投资者的利益。

    此次资产收购属于关联交易，所提议案符合有关规定，是完全符合全体股东利 益的行为。

    监事会主席王翠林先生列席了第一届董事会第十九次会议，对上述议案进行了 严格的监督和检查。公司董事在进行表决时履行了诚信义务，关联董事回避表决， 审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此关联交易须经股东大会审 议通过。

    二、关于同意陈风娥先生辞去监事职务，增补王玉柱先生为第一届监事会监事 的议案。

    附监事候选人简介：

    王玉柱先生：男，现年56岁，大学毕业，高级会计师，曾 任宣化工程机械厂财务科副科长、宣化工程机械集团有限公司财务处副处长，现任 宣化工程机械集团有限公司副总会计师兼任财务处处长。