本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北宣化工程机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年4月9日在 公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。监事会主席王翠林先生列席了会议。会议由董事长王建军先生主持， 审议了大股东宣化工程机械集团有限公司提出的关于增加2001年度股东大会临时提 案的有关内容，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于刘万文先生不再担任公司第一届董事会董事的议案》。

    二、审议通过了《关于增补卢小春先生为第一届董事会董事的议案》。

    三、审议通过了《关于资产收购的议案》。为完善河北宣化工程机械股份有限 公司生产系统，减少与宣化工程机械集团有限公司的关联交易，公司拟收购宣化工 程机械集团有限公司铸钢分厂、铸铁分厂和精铸分厂资产，帐面净值为3800万元。 收购的资产将用于抵偿宣化工程机械集团有限公司占用河北宣化工程机械股份有限 公司的欠款。

    该项资产正在评估中，以上数据均以评估值为准。

    此次资产收购属于关联交易，有关关联董事回避表决，非关联董事表决通过了 此议案。

    四、审议通过了《关于提请2001年度股东大会授权董事会办理本次资产收购有 关事宜的议案》。

    为确保资产收购工作顺利完成，特授权公司董事会全权办理本次 资产收购的有关事宜，包括但不限于聘请有关中介机构、签署有关协议与法律文件 等。

    以上四项议案均为2001年度股东大会的临时提案，特予以公告。

    附董事候选人简历：

    卢小春先生，男，现年49岁，中共党员，大学文化，经济 师，历任宣化工程机械厂车间主任，销售处处长，惠宣销售公司总经理，现任宣化 工程机械集团有限公司副总经理。