河北宣化工程机械股份有限公司于2001年1月16日上午9：00在公司本部会议室 召开了第一届董事会第十一次会议。会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议由公司董事长王建军先生主持, 公司监事会主席宿卫灯 女士列席了会议。会议通过表决形成了如下决议：

    1、审议通过了关于变更投资4200万元用于SD9(420马力) 推土机新产品开发项 目的议案；

    公司招股说明书(见1999年6月3日中国证券报、证券时报、上海证券报)曾披露： 公司发行股票募集资金的4200万元将用于SD9(420马力)推土机新产品开发项目, 并 经河北省冀经贸委经贸科(1998)184号文件批准立项。现鉴于：

    (1)近年来,我国410马力以上(含410马力)大功率推土机年需求量仅为100 台左 右,市场需求较小。

    (2)该产品是国内首创,开发期和投资回收期较长。

    (3)国家最近公布的产业政策中对410马力以上(含410马力) 功率的推土机产品 作为限制性发展的产品。

    公司董事会本着对全体股东负责的原则, 经慎重审议认为：如果继续按照招股 说明书要求实施SD9推土机新产品的开发项目,将使公司承担很大的投资和经营风险, 可能对公司全体股东的利益产生较大的损害,因而决定不在实施此项目。 并决定将 4200万元资金用于以下项目：

    (1)参与发起设立中工国际工程股份有限公司(筹),拟投入资金1077万元, 按照 65％的折股率折成发起人股700万股,占公司总股本的5.38％。

    中工国际工程股份有限公司(筹)系由中国工程与农业机械进出口总公司联合河 北宣化工程机械股份有限公司等八家企业、院所发起设立, 公司经营范围为：承包 国外工程和境内外资工程；对外派遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员；经 营成套设备和成套技术等国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品的进 出口；按照国家规定在国(境)外举办相关企业；接受委托代理上述进出口业务；承 办中外合资经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对销贸易。 参股该公司利于公司扩大工程机械产品的出口,获取投资收益。

    (2)参与发起设立深圳市高特佳创业投资有限责任公司,拟投入资金 1500万元, 占注册资本的6.356％。

    该公司设立后其主营业务为：对高新技术企业、技术创新企业进行投资；发起 和设立各类科技风险投资基金；受托管理和经营科技风险投资基金和创业资本；提 供相关管理和投资咨询服务。参股该公司将有助于公司进军高科技产业, 获取投资 收益。

    (3)剩余1623万元用于补充公司流动资金。本项决议将提交公司2000 年度股东 大会审议通过。

    特此公告