本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ●公司已披露股改说明书,但未召开股东会议进行审议。

    ●公司豁免要约收购尚未获得批复。

    本公司已于2007年1月8日公司刊登了《关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告》。

    由于本次股权分置改革与河北宣工机械发展有限责任公司收购河北宣化工程机械股份有限公司股权组合运作,公司股权分置改革相关股东大会须在国家相关部门同意河北宣工机械发展有限责任公司收购河北宣化工程机械股份有限公司股权后方可召开。截止到本公告披露日,公司豁免要约收购工作仍未取得实质性进展。

    特此公告。

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月二十五日