本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ●公司已披露股改说明书,但未召开股东会议进行审议。

    ●公司豁免要约收购尚未获得批复。

    根据中国证监会关于股权分置改革的相关规定,公司第三届董事会审议通过了《关于以资本公积金向流通股东转增股本并进行股权分置改革的议案》和《关于暂不召集公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》,2006年12月25日公司在《中国证券报》上刊登了本次会议的公告、《股权分置改革说明书》以及《上市公司收购报告书》等相关公告。2007年1月8日公司刊登了《关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告》。

    截止到本公告披露日,尚未获得相关部门股权性质界定批文,公司豁免要约收购工作仍未取得实质性进展。

    特此公告。

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月十六日