本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年12月26日以传真、电子邮件的方式,向全体董事发出了《关于聘任刘明德先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任宋学镜先生为公司副总经理的议案》和《关于解聘张富贵先生公司副总经理的议案》。本公司共有董事9名,参加表决的董事9名。独立董事祁俊、程凤朝和闫荣城对聘任和解聘公司高管人员的提名、审核和表决程序发表独立意见。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议,大会以通讯表决的形式审议通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任刘明德先生为公司常务副总经理的议案》。

    经总经理提议,聘任刘明德先生为公司常务副总经理,任期三年。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任宋学镜先生为公司副总经理的议案》。

    经总经理提议,聘任宋学镜先生为公司副总经理,任期三年。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于解聘张富贵先生公司副总经理的议案》。

    张富贵先生仍将继续担任公司董事会秘书职务。

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月八日

    附件：高管简历：刘明德先生简历：

    刘明德先生,男,1953年4月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。历任宣化工程机械厂机修车间书记、主任,生产处处长,宣化工程机械厂劳动服务公司党总支书记、经理,宣化工程机械集团有限公司副总经理,河北宣化工程机械股份有限公司董事、副总经理,宣化工程机械集团有限公司总经理,河北宣化工程机械股份有限公司董事,宣化工程机械集团有限公司董事、总经理、党委副书记,河北宣化工程机械股份有限公司董事。现任河北宣工机械发展有限责任公司、河北宣化工程机械股份有限公司董事。宋学镜先生简历：

    宋学镜先生,男,1962年3月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司试制车间副主任、主任；宣化工程机械集团有限公司技术中心副主任、试制车间主任。宣化工程机械集团有限公司推土机研究所所长；河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司副总经理；现任河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司总经理。