本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司2005 年度股东大会于2006 年5 月16 日上午9：30 在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长王建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)2 人，代表股份7664.4167 万股，占公司有表决权总股份的 46.45%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东 0 人，代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0 %。

    四、提案审议和表决情况：

    会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七、议案八、议案九，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上，以特别决议通过议案六，关联股东回避表决后，经出席会议的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过议案十。 各议案的表决情况和表决结果如下：

    议案一：《2005 年董事会工作报告》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案二：《2005 年监事会工作报告》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案三：《2005 年年度报告及摘要》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案四：《2005 年财务决算报告》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案五：《2005 年利润分配预案》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案六： 《关于修改公司章程的议案》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案七：《关于修改股东大会议事规则的议案》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案八：《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2006 年度审计机构的议案》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案九：《关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司2006 年度法律顾问的议案》

    同意7664.4167 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    议案十：《关于2006 年日常关联交易预计的议案》

    关联股东回避表决后，同意627.45 万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    五、律师出具的法律意见：

    公司聘请的法律顾问北京金诚同达律师事务所律师刘治海先生参加了会议并出具法律意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    

河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二00 六年五月十六日