河北宣化工程机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年6月26 日 在公司本部召开,会议应到董事7名,实到7名, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。监事会主席宿卫灯女士列席了会议。会议由董事长王建军先生主持, 一致 通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于王翠林先生不再担任公司第一届董事职务》的议案。

    二、审议通过了《关于刘万文先生不再担任公司总经理及总会计师职务》的议 案。

    三、审议通过了《关于聘任周之胜先生为公司总经理》的议案。

    四、审议通过了《关于聘任王剑平先生为公司副总经理》的议案。

    五、审议《关于提取“固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款”减值准备 的有关规定》的议案。

    六、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会》的议案。

    会议决定2001年7月31日在公司会议室召开2001年第一次临时股东大会。 具体 事宜见《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公 告》。

    以上第一项议案需提交临时股东大会审议。

    附：总经理及副总经理简历：

    周之胜,男,37岁,中共党员,大学文化,高级工程师。 曾任宣化工程机械集团有 限公司分厂副厂长、劳动服务公司副经理等职务。现任河北宣化工程机械股份有限 公司董事、副总经理。

    王剑平,男,40岁,大学文化,高级工程师。曾任宣化工程机械厂副科长、进出口 公司副经理、进出口公司经理。现任宣化工程机械集团有限公司董事。