本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年2月8日上午11：

    00在公司一楼会议室召开，2005年12月27日公司以电话或传真方式就会议相关内容进行通知。

    会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由监事高顺先生主持。 经与会监事认真审议，通过如下议案：

    审议通过了《关于选举高顺先生为公司第三届监事会主席的议案》。

    该项议案3票同意，0票弃权，0票反对。