本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步完善公司章程，加强对股东权益的保护，提高公司治理水平，按照中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）的要求，本公司拟对公司章程的有关内容做出修订，并依据《股东大会规范意见》的有关规定，由公司控股股东或监事会提出相关提案。为保证本次公司章程修订内容的完整性和工作质量，并在2004年度股东大会上审议，公司董事会决定将原定于2005年4月15日召开的2004年度股东大会推迟到2005年5月20日上午10时召开。原股东大会通知中的其他事项不变。

    公司董事会将对公司控股股东或监事会提出的修订公司章程的相关提案进行审核，并予以公告，做为临时提案提交股东大会审议。

    特此公告