本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交    按产品或劳务     关联人     预计总金额   占同类交   去年的
易类别    等进一步划分                 （万元）    易的比例   总金额
销售商品     供电       阿城继电器集       500       100%       470
                        团有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1.关联方介绍

    （一）出售方

    阿城继电器股份有限公司

    1、基本情况：

    注册资本：29,843.5 万元；

    注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15 号楼

    企业类型：股份有限公司

    经营范围：开发、生产、销售继电保护及自动化产品（含工程软件）、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资格证书》批准范围从事经营活动。

    法定代表人：朱大萌

    2、关联关系：

    阿城继电器股份有限公司是阿城继电器集团有限公司的控股子公司

    （二）购买方

    阿城继电器集团有限公司

    1、基本情况

    注册资本：10,875 万元

    注册地址：阿城市河东街

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：实业开发投资、电工器材、模具开发、制造、销售；按外经贸部核准的项目经营进出口业务；食品加工（分支机构）；房地产开发（分支机构）；饮食服务（分支机构）。

    法定代表人：朱大萌

    2、关联关系：

    阿城继电器集团有限公司是阿城继电器股份有限公司的控股母公司。

    三、定价政策和定价依据

    按照当地电业部门的电价价格确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    由于阿继集团不能取得电力使用权，因此该项关联交易仍将持续性进行。阿继集团的经营情况不良，偿债能力不足，该项关联交易的持续进行可能继续造成大股东对上本公司的资金占用情况，由于金额不大，因此不会对本公司的经营产生重大影响。本公司将会同阿继集团积极与供电部门协商，力争由供电部门直接对阿继集团供电，以从根本上解决该关联交易问题。

    五、审议程序

    1.独立董事事前认可该日常关联交易事项。

    2.第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事朱大萌先生、段洪义先生、贺德宝先生回避表决。

    六、关联交易协议签署情况

    合同签署日期：1998 年12 月30 日双方签署《综合服务协议》。

    交易价格：0.65 元/度。

    交易结算方式：按年度结算。

    七、其他相关说明

    1.备查文件置放在公司证券部。

    

阿城继电器股份有限公司董事会

    2005 年3 月4 日