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    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年10月22日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事段洪义先生委托王慧宇女士代为行使表决权，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    1、公司2004年第三季度报告；

    2、建立《阿城继电器股份有限公司投资者关系管理制度》；

    3、关于将公司保安消防和员工培训工作纳入委托合同管理的议案；

    为进一步理顺和明确公司与控股股东--阿城继电器集团有限公司（简称：阿继集团）的管理关系，落实阿继集团占用资金的解决措施，减少与阿继集团的资金往来，经与阿继集团管理层充分协商，决定将阿继集团代为本公司行使的保安消防和员工培训职能，作为公司与阿继集团综合服务协议的补充和完善，纳入正常的委托合同管理。双方签定了《保安消防服务合同》和《培训服务合同》，本公司每年按季向阿继集团支付服务费用，2004年的保安服务费为人民币54万元；2004年的消防服务费为人民币36万元；培训服务费用为人民币12万元。

    （该议案关联董事回避表决）

    4、关于控制控股股东占用资金的议案

    为更好地解决控股股东占用资金问题，本着尊重历史事实和有利于公司稳定与发展的原则，在充分测算、分析和论证前提下，公司将采取有效措施，严格将2004年控股股东--阿城继电器集团有限公司占用资金余额控制在2004年第一季度的水平（即包括水电风汽等关联交易欠款在内的累计占用余额将控制在23,400万元以内）。公司今后将按照上市规则等有关规定，对与控股股东发生的水电风汽等关联交易，严格执行相应的决策程序；公司亦将积极寻求更加有效的措施以解决控股股东占用资金问题。

    （该议案关联董事回避表决）

    5、关于投资设立子公司的议案

    为深化公司机制改革，精干主业，促进公司发展，公司拟以设备等资产、其他自然人以现金共同出资3,000,000元设立哈尔滨阿继机电设备工程有限责任公司。其中，公司出资870,000元，占总投资额的29%，为拟设立公司的第一大股东；其他自然人出资共计2,130,000元（单个自然人最高出资额635,230元），占总投资额的71%。拟设立公司的经营范围包括自动化立体停车设备、非标准设备、钢结构产品的设计、制造、销售、安装调试、技术服务，机械设备、电力设备制造安装。

    董事会授权总经理负责拟设立公司的具体设立事项。

    特此公告