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    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月22日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事邹忠刚先生和夏卫国先生委托刘存有董事代为行使表决权，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    1、公司2004年第一季度报告；

    2、根据本公司监事会提议，将2003年度监事会工作报告提交2003年度股东大会审议。

    特此公告