本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十次会议，于2003年12月29日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人，实际到会9人，监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过关于收购阿城继电器集团有限公司拥有的土地使用权的议案：为理顺本公司与控股股东之间的资产关系，维护相关资产的完整性和独立性，本公司与阿城继电器集团有限公司签订《土地使用权转让合同》，集团公司同意将其拥有现由本公司租用的170,454平方米的土地使用权转让给本公司，具体转让金额以评估后的评估值为准。

    由于阿城继电器集团有限公司为本公司控股股东，以上交易属于关联交易，关联董事回避表决，非关联董事表决通过了此议案。

    特此公告