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    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第九次会议，于2003年10月28日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人，实际到会8人，董事段洪义先生委托王慧宇女士代为行使表决权，监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    1、公司2003年第三季度报告。

    2、根据公司2002年度公积金转增股本的决定，相应修改《公司章程》，第六条“注册资本由原来17,555万元，修改为29,843.5万元”；第二十条“公司股本结构由原来：国家股9,655万股，流通股7,900万股，修改为：国家股16,413.5万股，流通股13,430万股”。（本项决议须经下一次股东大会审议）

    特此公告