本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    阿城继电器股份有限公司2003年第二次临时股东大会，于2003年9月9日上午10时在公司1号会议室召开。出席会议的股东8人，代表股份164,214,900股，占总股份298,435,000股的55.03%，黑龙江省朗信律师事务所崔丽晶律师出席会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由朱大萌先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下决议。

    1、以164,214,900股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过翟学忠先生辞去公司第四届董事会董事职务。

    2、以164,214,900股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过兰桂珍女士辞去公司第四届董事会董事职务。

    3、以164,214,900股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过增补贺德宝先生为公司第四届董事会董事。

    4、以164,214,900股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过增补段洪义先生为公司第四届董事会董事。

    5、以164,214,900股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过增补兰桂珍女士为公司第四届监事会监事。

    黑龙江省朗信律师事务所崔丽晶律师出席会议见证，并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会召开和召集程序、出席会议人员资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。

    增补的董事及监事简历附后

    特此公告

    附件：

    段洪义先生，1963年2月出生，大学文化，高级经济师、高级会计师。曾任哈尔滨锅炉厂计划处副处长，哈尔滨动力设备股份有限公司计财部副部长、副总会计师兼计财部部长，哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理，现任哈尔滨电站设备集团公司副总经理。

    贺德宝先生，1960年12月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任阿城继电器集团有限公司团委副书记、书记；党委组织部副部长，党委办公室主任；阿继电器总经理助理兼总经理办主任，阿城继电器集团公司纪委书记；现任阿继集团公司党委副书记、副总经理。

    兰桂珍女士，1951年12月出生，大专学历，高级政工师，高级经济师，曾任阿城继电器厂团委副书记、书记、福利处处长、厂工会副主席、厂长助理兼人事干部处处长、党委组织部部长、党委副书记、工会主席，阿继电器副总经理，现任阿城继电器集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。