本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2003年8月23日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人，实际到会6人，董事张忠杰先生委托朱大萌先生代为行使表决权，监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了以下议案。

    一、审议通过公司2003年半年度报告及摘要。

    二、审议通过公司2003年半年度利润分配议案

    2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

    三、审议通过关于出资设立阿继电器科技发展有限公司的议案

    为建立以产品研发为主，专利技术及核心产品经营为辅，实现具有自我发展能力，产权清晰的经济实体，探求全新、灵活、高效的研发机制，吸引并最大限度发挥高科技人员的作用，搭建良好的产品研发平台和本公司新技术、新产品、新成果的供应基地，进而实现技术成果的快速转化，保证本公司稳定发展，公司决定出资设立哈尔滨阿继电器科技发展有限公司（暂定名，以下简称“科技公司”），本公司拟以现金出资510万元，占科技公司总股本的51%，进入科技公司员工个人出资490万元，占科技公司总股本的49%，具体授权公司总经理制定科技公司筹建方案，并按《公司法》等法律、法规的规定抓紧落实。

    特此公告