本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”）2002年年度股东大会于2003年6月26日在公司一号会议室召开，会议审议通过了2002年度利润分配及公积金转增股本方案。

    二、2002年度利润分配及公积金转增股本方案

    以2OO2年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东以公积金每10股转增7股。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2003年8月22日

    2、除权日：2003年8月25日

    3、新增可流通股份上市日：2003年8月25日

    四、转增股本对象

    截止2003年8月22日下午3.00时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本实施办法

    本次资本公积金转增的股本由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据股权登记日登记在册的公司全体股东持有股数比例于2003年8月25日直接划入股东证券帐户。

    六、股本结构变动表

                                                             单位：万股
    股份类型                    转增前    转增股份        转增后
                           股数  比例(%)   股数       股数     比例(%)
    一、未上市流通股份
    国家股                9,655     55    6,758.5   16,413.5      55
    未上市流通股份合计    9,655     55    6,758.5   16,413.5      55
    二、已上市流通股份
    人民币普通股          7,900     45      5,530     13,430      45
    已上市流通股份合计    7,900     45      5,530     13,430      45
    三、股份总数         17,555    100   12,288.5   29,843.5     100

    七、本次资本公积金转增股本后，按新股本29,843.5万股摊薄计算，公司2002年度每股收益为0.055元。

    八、咨询事项

    咨询地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701

    阿城继电器股份有限公司证券部

    电话：0451—55151060 传真：0451—55151050

    九、备查文件

    公司2002年年度股东大会决议

    特此公告