本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月21日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告；

    二、公司2002年度财务决算；

    三、公司2002年度报告及年度报告摘要；

    四、公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案：

    经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润为 16,421,196.82元，加上调整后未分配利润-1,733,801.34元，可供分配的利润为14,687,395.48元，提取10%法定盈余公积金1,468,739.55元和5%法定公益金734,369.77元后，可供股东分配的利润为12,484,286.16元。

    鉴于公司2002年净利润下滑，公司董事会根据公司发展需要，并着眼于公司长远利益，决定对2002年可供股东分配的利润不进行分配。

    根据公司2002年度资本公积金转增股本计划，结合公司实际情况，本次拟以2OO2年末总股本175,550,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增7股转增股本，本次转增后总股本为298,435,000股。

    五、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案：

    公司董事会拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2003年度会计审计机构，聘期一年，审计报酬每年度24万元，公司不承担差旅等其他费用。

    六、关于增加经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案：

    公司经营范围拟增加“按《中华人民共和国进出口企业资格证书》批准范围从事经营活动”，同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围。具体按工商行政管理部门核准为准。

    七、关于召开2002年年度股东大会的议案。

    （一）召开会议基本情况

    1、会议时间：2003年5月26日（星期一）上午10:00,会期半天

    2、会议地点：公司一号会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    （二）会议内容：

    1、公司2002年度董事会工作报告；

    2、公司2002年度财务决算；

    3、公司2002年度报告及年度报告摘要；

    4、公司2002年度利润分配及公积金转增股本的预案：

    5、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案；

    6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。

    （三）参加会议对象

    1、2003年5月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    （四）参加会议登记办法

    1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；

    2、登记时间：2003年5月22日（上午8:30-11:30,下午13:30-15:30）；

    3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部（哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701室）；

    联 系 人：姜义新 吴俊秀

    联系电话：0451-5151060

    传 真：0451-5151050

    （五）与会股东或代理人住宿及交通费用自理。

    （六）备查文件

    本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件

    特此公告

    阿城继电器股份有限公司

    

董事会

    2003年4月21日

     授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席阿城继电器股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人 （签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股票： 委托人股东账号：

    受托人 （签名）： 受托人身份证号码：

    委 托 日 期： 年 月 日