本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    阿城继电器股份有限公司2003年第一次临时股东大会，于2003年3月21日上午10时在公司1号会议室召开。出席会议的股东9人，代表股份96,605,000股，占总股份175,550,000股的55.03%，黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师出席会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由朱大萌先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下决议。

    1、以96,605,000股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过修改《公司章程》第二章第十三条，将公司经营范围：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、光学电压电流互感器、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。调整为：开发、生产、销售继电保护及自动化产品（含工程软件）、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。

    2、以96,605,000股赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过聘请中鸿信建元会计师事务所为公司2002年度财务审计机构。

    黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师出席会议见证，并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会召开和召集程序、出席会议人员资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。

    特此公告