本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2003年2月18日在公司1号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员和高级管理人员列席会议。公司董事长朱大萌先生主持会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过修改《公司章程》第二章第十三条，将公司经营范围：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、光学电压电流互感器、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。调整为：开发、生产、销售继电保护及自动化产品（含工程软件）、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。

    2、由于北京永拓会计师事务所在审计时间上不能保证本公司的进度要求，公司董事会拟改聘中鸿信建元会计师事务所为公司2002年度财务审计单位。

    3、决定召开公司2003年第一次临时股东大会

    （一）召开会议基本情况

    1、会议时间：2003年3月21日（星期五）上午10:00,会期半天

    2、会议地点：公司一号会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    （二）会议内容：

    1、审议修改《公司章程》第二章第十三条。

    2、审议聘用会计师事务所事项。

    （三）参加会议对象

    1、2003年3月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件五），该股东的代理人不必是本公司股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    （四）参加会议登记办法

    1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；

    2、登记时间：2003年3月18日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）；

    3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部（哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701室）；

    联 系 人：姜义新 吴俊秀

    联系电话：0451-5151060

    传 真：0451-5151050

    （五）与会股东或代理人住宿及交通费用自理。

    （六）备查文件

    本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件

    特此公告

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨召开2003年第一次临时股东大会的通知公告签字页

    董事会成员签字：

    朱大萌： 蓝桂珍：

    翟学忠： 夏卫国：

    程 力： 邹忠刚：

    张忠杰： 刘存有：

    王慧宇：