本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    阿城继电器股有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2002年9月27日在公司一号会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议由朱大萌先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

    一、选举朱大萌先生为公司第四届董事会董事长；

    二、选举翟学忠先生为公司第四届董事会副董事长；

    三、续聘程力先生为公司总经理；

    四、续聘王永利先生为公司董事会秘书；

    五、根据总经理程力先生提名，续聘张忠杰先生、王慧宇女士、张文选先生、郭彦东先生为公司副总经理；

    六、通过设立董事会专门委员会的议案。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其有关规定，公司设立董事会专门委员会。各委员会按规定行使职权，并对董事会负责。

    1、设立公司董事会战略委员会。董事会战略委员会由董事朱大萌先生、程力先生，独立董事邹忠刚先生、刘存有先生、夏卫国先生组成，并同意由朱大萌先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

    董事会同时通过了《公司董事会战略委员会工作制度》。

    2、设立公司董事会提名委员会。董事会提名委员会由董事兰桂珍女士，独立董事邹忠刚先生、夏卫国先生组成，并同意由独立董事邹忠刚先生担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。

    董事会同时通过了《公司董事会提名委员会工作制度》。

    3、设立公司董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会由董事朱大萌先生、独立董事夏卫国先生、刘存有先生组成，并同意由独立董事夏卫国先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

    董事会同时通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

    4、设立公司董事会审计委员会，董事会审计委员会由董事王慧宇女士担任、独立董事刘存有先生、邹忠刚先生组成，并同意由独立董事刘存有先生担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

    董事会同时通过了《公司董事会审计委员会工作制度》。

    上述人员包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书以及董事会个专门委员会成员的任期均至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

    独立董事意见

    公司独立董事邹忠刚先生、刘存有先生、夏卫国先生出席会议，并对会议关于高级管理人员的聘任发表意见如下：

    本次聘任的相关人员符合有关法律法规规定的任职资格，董事会对公司高级管理人员的聘任合法有效。

    特此公告

职工代表监事候选人简历

    年庆山先生，1947年出生，1964年参加工作，现任阿城继电器股份有限公司第三届监事会监事、装置分厂工会主席。

    刘绪华先生，1963年10月出生，1985年7月参加工作，毕业于吉林工业大学铸造专业，硕士学位，高级工程师。曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司总经理办主任助理、副主任，工业锅炉分公司综合管理部经理、工艺处副处长；哈尔滨电站设备集团公司计划财务部副部长；现任哈尔滨电站设备集团公司资产财务部部长。