阿城继电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年3月30 日在公司一 号会议室召开，应出席董事7人，实出席董事6人，监事会成员及有关高级管理人员 列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    二、公司2000年度财务决算；

    三、公司2000年度报告及年度报告摘要；

    四、公司2000年度利润分配预案：

    公司2000年度实现净利润为 37,601,899.27元，加上经调整的期初未分配利润 14,054,963.34元，可供分配的利润为51,656,862.61元，提取10％法定盈余公积金 3,760,189.93元和5％法定公益金 1,880,094.96元后，可供股东分配的利润为 46 ,016,577.72元。

    公司拟以二OOO年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利2.60元（含税），共分配现金45,643,000元，剩余373,577.72元结转下一年度。

    上述利润分配预案须提交2000年度股东大会审议通过后实施。

    五、2001年度利润分配政策

    1、公司2001年度进行一次利润分配；

    2、公司2001年当年实现净利润与前期未分配利润用于股利分配的比例为20 ％ －60％；

    3、公司2001年度股利分配将采取派发现金或送红股的形式， 其中派发现金占 股利分配比例20％以上；

    4、公司董事会将根据公司发展及当年实现盈利情况，保留对2001 年度利润分 配政策进行调整的权利。

    六、公司有关固定资产减值准备及会计政策变更的议案。

    七、公司2000年度股东大会的召开将另行决定并公告。

    特此公告