本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年5月28日在公司一号会议室召开2001年度股东大会，审议通过2001年度利润分配方案，现将分红派息事宜公告如下：

    一、2001年度利润分配方案

    以2OO1年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共分配现金10,533,000元，扣税后向社会公众股个人股股东每10股派发现金红利0.48元。

    二、股权登记日、除息日及现金红利发放日

    1、股权登记日：2002年7月24日

    2、除息日：2002年7月25日

    3、红利发放日：2002年7月25日

    三、红利派发对象

    截止公司股权登记日2002年7月24日下午3：00时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、红利分派实施办法

    1、社会公众股的红利于2002年7月25日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、国家股和公司高管股红利由本公司直接发放。

    五、咨询办法

    咨询地点：阿城继电器股份有限公司证券部

    电话：0451—5652601 传真：0451—5645213

    六、备查文件

    公司2001年度股东大会决议

    特此公告