本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    阿城继电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议，于2002年6月28 日在公 司一号会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议9人，部分监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱大萌先生主持，并通过如下决议：

    1、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易贸易委员会联合发布的《关于开 展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司本着认真、负责的态度，对 公司的独立性、股东大会、董事会、监事会建设和规范运作进行了详细自查，并形 成了自查报告，董事会对自查报告进行了认真的审议。

    2、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》（附件）。

    3、审议通过了《关于授权董事长对外投资权限》的议案

    为适应市场经济快速变化的需要，快速灵活地实现对外投资决策，加快公司投 资效率，在法律、法规允许的范围内授权董事长以下投资权限：

    （1）单项投资，以不超过公司上年度经审计净资产数额的3％（含3 ％）为限 进行对外投资；

    （2）就同一项目累计进行投资，以不超过公司上年度经审计净资产数额的5％ （含5％）为限进行对外投资。

    特此公告