阿城继电器股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日上午9时30分在公 司一号会议室召开。出席会议的股东15人，代表股份96,647,000股，占总股份175 ,550,000股的55.05％，黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师出席会议， 会议符合 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由朱大萌先生主持，会议以记名投票表决 方式，审议并通过如下决议。

    1、公司2001年度董事会工作报告

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    2、公司2001年度监事会工作报告

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    3、公司2001年度财务决算

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    4、公司2001年度利润分配预案

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    6、关于选举邹忠刚先生为公司独立董事的议案；

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    7、关于选举刘存有先生为公司独立董事的议案；

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    8、关于独立董事年度津贴标准的议案；

    96,647,000股赞成，占出席会议股东代表股份的55.05％，0股反对，0股弃权。

    本次股东大会经黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师见证并出具法律意见书。 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定， 出席会议人员资格合法有效、表决程序合法有效，表决结果合法有效。

    特此公告