阿城继电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年3月27 日在公司 一号会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会成员及高级管理人员 列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2001年度董事会工作报告；

    二、公司2001年度财务决算；

    三、公司2001年度报告及年度报告摘要；

    四、公司2001年度利润分配预案：

    公司2001年度实现净利润为 39,952,049.73元，加上未分配利润373,577.72元， 可供分配的利润为40,325,627.45元，提取10％法定盈余公积金3,995,204.97元和5 ％法定公益金 1,997,602.49元后，可供股东分配的利润为34,332,819.99元。

    公司拟以2OO1年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利0.60元（含税），共分配现金10,533,000元，剩余23,799,819.99 元结转下一 年度。

    上述利润分配预案须提交2001年度股东大会审议通过后实施。

    五、2002年度利润分配政策及资本公积金转赠股本计划：

    1、公司2002年度拟进行一次利润分配；

    2、公司2002年实现净利润用于股利分配的比例将不低于10％，公司2001 年末 未分配利润用于2002年股利分配的比例将不低于30％；

    3、公司2002年度股利分配将采取派发现金或送红股的形式， 其中派发现金比 例不高于分配额的50％；

    4、公司预计2002年资本公积转赠股本一次，比例为资本公积金的15％—40％；

    5、公司董事会将根据公司发展及当年实现盈利情况，保留对2002 年度利润分 配政策及资本公积金转赠计划进行调整的权利。

    六、公司2001年度股东大会的召开将另行决定并公告。

    特此公告