阿城继电器股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月17日上午9时 30分在公司三号会议室召开。出席会议的股东20人,代表股份96,672,000股,占总股 份175,550,000股的55.07％, 黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师参加并见证了会 议,会议符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长朱大萌先生主持,会 议以记名投票表决方式,审议并通过如下决议。

    一、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了修改公司章程第十三条的 议案。

    二、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了公司《股东大会议事规则》 的议案。

    三、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了公司符合增发A股条件的议 案。

    四、通过了公司增发A股方案的议案,具体为：

    （一） 逐项表决通过了增发A股具体方案。

    1、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了发行股票种类为人民币普通 股的议案；

    2、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了发行股票面值为每股人民币 1元的议案；

    3、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了发行股数的议案；

    4、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了发行方式的议案；

    5、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了定价方式的议案；

    6、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了发行对象的议案。

    （二）以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了增发A股募集资金使用的 议案。

    （三）以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了增发A股后, 公司新老股 东共享公司未分配利润的议案。

    （四）以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了增发A股决议的有效期为 自股东大会审议之日起12个月的议案。

    五、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了授权公司董事会办理本次 增发A股相关事项的议案。

    六、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了公司募集资金使用可行性 的议案。

    七、以96,672,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了公司前次募集资金使用情 况说明的议案。

    上述议案的具体内容均详见2001年7月17日《证券时报》。

    本次股东大会经黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师见证并出具法律意见书。 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员资格合法有效、表决程序合法有效,表决结果合法有效。

    特此公告