阿城继电器股份有限公司2000年度临时股东大会于2000年11月27日上午8时 30 分在公司三号会议室召开。出席会议的股东20人,代表股份96,666,000股,占总股份 175,550,000股的55.06％,仁大律师事务所崔丽晶律师出席会议,会议符合法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由朱大萌先生主持,会议以记名投票表决方式,审议 并通过如下决议。

    1.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了宫晶坤辞去本公司第三届董 事会董事职务。

    2.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了张海权辞去本公司第三届董 事会董事职务。

    3.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了刘国金辞去本公司第三届董 事会董事职务。

    4.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了张清辞去本公司第三届董事 会董事职务。

    5.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了翟学忠为本公司第三届董事 会董事。

    6.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了程力为本公司第三届董事会 董事。

    7.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了张忠杰为本公司第三届董事 会董事。

    8.以96,666,000股赞成,0股反对,0股弃权, 通过了王慧宇为本公司第三届董事 会董事。

    简历见2000年10月24日《证券时报》