本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    一、特别提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年6月29日(星期五)上午10:00分

    2、召开地点：公司一号会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长朱大萌先生

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共11人,代表股份130,604,727股,占总股份298,435,000股的43.76%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下6个议案。股东大会投票表决结果如下：

    1、审议通过公司2006年董事会工作报告；同意130,604,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果：通过。

    2、审议通过公司2006年监事会工作报告；同意130,604,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果：通过。

    3、审议通过公司2006年度报告及摘要；同意130,604,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果：通过。

    4、审议通过公司2006年度财务工作报告；同意130,604,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；

    弃权0股；

    表决结果：通过。

    5、审议通过公司2006年度利润分配方案；

    经岳华会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润为-40,577,808.14元,加上期初未分配利润-294,602,895.90元,2006年度公司实际可供股东分配的利润为-335,180,704.04元。

    公司董事会决定2006年度不进行分配,也不实施公积金转增股本。

    同意130,604,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

    反对0股；

    弃权0股；

    表决结果：通过。

    6、审议通过公司关于更换会计师事务所的议案；

    同意130,604,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

    反对0股；

    弃权0股；

    表决结果：通过。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所

    2、律师姓名：赵伊娜

    3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召开与召集程序、出席会议人员的资格及对议案的审议与表决程序,均符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、阿城继电器股份有限公司2006年年度股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    阿城继电器股份有限公司董事会

    2007年6月29日