本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年4月12日在公司一号会议室召开,应出席董事8人,实际表决董事7人,董事夏卫国因事请假,董事邹忠刚委托董事刘存有代行表决权。本次董事会会议通知于2007年4月9日以电话、传真或书面形式发出,监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、关于核销应收账款及报废资产的议案；

    1、核销因产品质量等问题而无法收回的24笔应收账款3,178,152.17元；

    2、报废因技术进步、产品淘汰等因素而造成的积压产成品36,681,347.62元(账面价值38,611,944.87元、预留残值1,930,597.25元)；

    3、报废公司所属哈尔滨计算机厂厂房在改造过程中拆除部分的固定资产10,087,551.70元,以及由于设备老化、精度降低等原因而无法继续使用的固定资产原值7,574,395.25元,净额949,397.16元。

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    二、关于以前年度重大会计差错更正的议案；

    截至2005年12月31日,公司在建工程账面余额为83,572,957.31元,公司在对实物资产进行清查时发现,其中有54,390,784.15元属于2003年度之前发生的应计入以前年度损溢的费用错误计入在建工程,并作为重大会计差错进行了追溯调整,影响2005和2006年度年初未分配利润均减少54,390,784.15元。对此岳华会计师事务所予以认定。

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    三、公司2006年度董事会工作报告；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    四、公司2006年度财务决算；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    五、公司2006年度报告及年度报告摘要；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    六、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；

    经岳华会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润为-40,577,808.14元,加上期初未分配利润-294,602,895.90元,2006年度公司实际可供股东分配的利润为-335,180,704.04元。

    公司董事会决定2006年度不进行分配,也不实施公积金转增股本。

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    上述三至六项议案均须2006年年度股东大会审议通过。

    六、关于2006年年度股东大会另行通知并公告的议案；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

    特此公告

    阿城继电器股份有限公司

    董事会

    2007年4月12日