阿城继电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2001年6月21 日在公 司一号会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，公司部分监事会成员和高 级管理人员列席会议。会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议并通过如下决议。

    一、审议通过《修改〈公司章程〉第十三条》的议案

    根据公司发展的需要，公司拟调整公司经营范围，即拟将《公司章程》第十三 条修改为：经公司登记机构核准，公司经营范围为一主营：开发、制造、销售继电 保护及自动化产品，光学电压电流互感器、电源及电力电子产品、计算机网络产品、 工业过程自动化成套设备、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备。兼营： 化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材及型材加工。

    此项议案须经公司股东大会审议通过。

    为规范公司和组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、《证券 法》、《股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了 《股东大会议事规则（草案）》，对股东大会的如今提案、决议等议事规则进行了 规定。

    此项草案须经公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了公司《信息披露制度》

    为更好地规范公司信息披露，保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法 性，维护股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2001年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披 露制度》，对信息披露的范围、基本要求、程序、内容进行了规定。此《信息披露 制度》经本次董事会审议通过后施行。

    四、聘任郭彦东先生为公司副总理

    根据总经理和程力先生提名，董事会决定聘任郭彦东先生为公司副总经理。

    附：郭彦东先生简历

    郭彦东先生，33岁，1990年毕业于天津大学无线电技术系，毕业后进入公司工 作。曾任公司电站研究所设计员、研究室主任，现任公司电站研究所副所长。

    特此公告。