本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2006年12月6日以通讯方式召开，应出席董事9人，董事本人出席7人，本次董事会会议通知于2006年12月1日以电话和传真形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》：

    根据国务院国有资产监督管理委员会办公厅文件国资厅发评价［2006］48号《关于开展2006年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》的要求，我公司被列入2006年度统一委托审计单位，并确定岳华会计师事务所有限责任公司承担本公司2006年年度财务报告的审计工作。为此，公司董事会决定按国资委要求聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计机构。

    本议案在提交公司董事会审议前，已获得公司独立董事的事前认可。在审议本议案时，发表如下独立意见：已获悉《关于开展2006年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》的相关内容，并对岳华会计师事务所有限责任公司的资质进行了了解，同意聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计机构。

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    特此公告