本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    (一)、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年6月30日(星期五)上午10:00，会期半天

    2、会议地点：公司一号会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    (二)、会议内容：

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年度财务决算；

    4、公司2005年度报告及年度报告摘要；

    5、公司2005年度利润分配及公积金转赠股本的预案：

    以上议案内容详见2006年3月31日的中国证券报、上海证券报和证券时报。

    (三)、参加会议对象

    1、2006年6月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(委托书见附件)，该股东的代理人不必是本公司股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    (四)、参加会议登记办法

    1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)；

    2、登记时间：2006年6月26日(上午9:30-11:30，下午13:30-15:30)；

    3、登记地址：阿城继电器股份有限公司一号会议室；

    联 系 人：那国辉

    联系电话：0451-53709049

    传 真：0451-53701318

    (五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。

    特此公告

    

阿城继电器股份有限公司

    董事会

    2006年5月30日

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席阿城继电器股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人 (签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股票： 委托人股东账号：

    受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

    委 托 日 期： 年 月 日