本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏阿城继电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2006年5月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，董事本人出席9人，本次董事会会议通知于2006年5月19日以书面送达和传真形式发出，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、关于聘任徐治中同志为董事会秘书的议案；

    公司独立董事在经过认真审核其个人简历和问询考核后，认为徐治中同志担任公司董事会秘书具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其个人也具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》第五十七条规定的情形，没有受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年，最近三年没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不是本公司现任监事，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，其本人已取得董事会秘书资格证书，同意徐治中同志担任上市公司董事会秘书。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

    二、关于聘任那国辉同志为证券事务代表的议案；

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

    特此公告

    附件：徐治中简历

    徐治中，男，1962年出生，现任本公司证券部部长。2002年毕业于中共哈尔滨市委党校法律专业，2003年取得哈工大管理工程硕士结业证书，2006年取得上市公司董事会秘书资格证书。历任阿城继电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任。

    那国辉简历

    那国辉，男，1971年出生，现任本公司证券部副部长。1993年毕业于佳木斯大学经济管理系企业管理专业，2004年取得中华人民共和国注册会计师及高级会计师资格，2006年取得上市公司董事会秘书资格证书。历任阿城继电器集团有限公司财务科长、财务处副处长。