本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    阿城继电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年8月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，董事本人出席9人，本次董事会会议通知于2005年8月5日以书面送达和传真形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2005年半年度报告；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

    二、公司2005年半年度报告摘要；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

    三、公司2005年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

    公司2005年中期实现净利润为 -12,712,566.21元，加上期初未分配利润24,472,102.53元，可供股东分配的利润为11,759,536.32元。

    由于2005年半年度公司出现了亏损，公司董事会决定2005年中期不进行分配，也不实施公积金转增股本。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

    特此公告