本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    2005年3月8日本次股东大会通知公告后，本公司控股股东阿城继电器集团有限公司提出在公司2004年年度股东大会上增加《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于将公司董事会工作条例（暂行）修订为董事会议事规则的议案》、《关于将公司监事会工作条例（暂行）修订为监事会议事规则的议案》等四项提案，公司董事会于2005年4月28日将新增提案公告。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：原定于2005年4月15日召开的本次会议，由于控股股东提出增加提案，延期至2005年5月20日上午10时召开；

    2、召开地点：阿城继电器股份有限公司一号会议室；

    3、召开方式：现场投票方式；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：公司董事长朱大萌；

    6、出席情况：出席会议的股东及代理人4名，代表股份164,165,600股，占总股份298,435,000股的55.01%，其中非流通股东1名，代表股份164,135,000股；流通股东3名，代表股份30,600股；黑龙江省仁大律师事务所赵伊娜律师出席会议。

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、提案审议和表决情况

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    2、公司2004年度监事会报告；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    3、公司2004年度财务决算；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    4、公司2004年度报告及年度报告摘要；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    5、公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案：

    经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润为 1,529,839.68元，提取10%法定盈余公积金152,983.97元和5%法定公益金76,491.98元，加上期初未分配利润23,171,738.80元，2004年度公司实际可供股东分配的利润为24,472,102.53元。

    根据会计政策的相关规定,公司2004年对大股东阿继集团占用资金230,425,957.07元计提了坏帐准备11,521,297.85元,直接影响了公司2004年度的净利润。

    鉴于公司2004年实现的净利润很少，而2004年度公司实际可供股东分配的利润也仅为2,447万元。考虑公司经营和发展的实际情况，公司董事会决定2004年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的议案：

    公司续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度会计审计机构，聘期一年，审计报酬每年度26万元，公司不承担差旅等其他费用。

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    7、关于修改公司章程的议案；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    8、关于修改股东大会议事规则的议案；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    9、关于将公司董事会工作条例（暂行）修订为董事会议事规则的议案；

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    10、关于将公司监事会工作条例（暂行）修订为监事会议事规则的议案。

    表决结果：同意164,165,600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    其中，流通股股东同意30,600股，占出席会议有表决权流通股股东的100%，反对0股，弃权0股。

    四、律师出具的见证意见

    黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师出席本次会议，并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会召开和召集程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、会议表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、召开本次股东大会的通知公告及延期召开会议的通知公告；

    2、本次股东大会决议；

    3、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    

阿城继电器股份有限公司董事会

    2005年5月20日