本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年7月24日上午在公司三楼会议室召开,会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事6人,到会董事6人,公司监事会成员列席了会议。
    会议经过审议,一致通过公司2003年半年度报告。
    会议认为,公司2003年半年度报告真实地反映了公司报告期经营情况和财务状况。
    
南方汇通股份有限公司    董事会
    2003年7月24日