南方汇通股份有限公司第一届董事会第八次会议于2001年2月12 日在公司三楼 会议室召开。应出席会议董事13名,实际出席会议董事13名,（其中2 名董事因出差 书面委托其他董事出席会议）。会议由董事长惠金根先生主持。

    公司监事会成员列席了会议。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年年度报告。

    二、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    2000年公司实现净利润74,123,408.24元。按照公司章程规定提取10 ％法定公 积金7,412,340.82元,提取5％公益金3,706,170.41元,当年可供股东分配的利润63 ,004,897.01元,1999年度未分配利润1,015,154.59元,累计可供股东分配的利润64 ,020,051.60元。

    以2000年末总股本19000万股为基数,向全体股东以每10股派现金3.00元（含税） 的比例分红,合计分配现金57,000,000元。未分配利润余额7,020,051.60 元结转下 年。

    公司不进行资本公积金转增股本。

    本预案需提交年度股东大会讨论通过后实施。

    三、会议预计公司下一年度利润分配政策是：中期不进行利润分配；年度净利 润的30％以上用于派发现金股息；根据公司生产经营发展和可分配利润结余的情况, 公司可能考虑以送红股的形式分配部分利润。

    四、会议决定2001年3月18日召开公司股东大会年会,并通过了会议议题。