本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2003年2月28日在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人，到会董事13人，公司监事会成员列席了会议。

    会议经过讨论作出了以下决议：

    一、同意惠金根先生不再兼任公司总经理职务。同意陈玉杰先生不再担任公司副总经理职务，沈仲安先生不再担任公司总工程师职务，柯观子先生不再担任公司总会计师职务。

    聘任黄纪湘先生为公司总经理，根据总经理的提名，聘任周家干先生为公司副总经理。

    根据董事长的提名，聘任高锡忠先生为公司董事会秘书。

    二、同意公司章程修改预案，提交公司股东大会批准。

    三、同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届董事会董事候选人惠金根先生、黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生提请公司股东大会选举。

    四、同意推荐孙德生先生、黄效旦先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举。

    五、会议决定2003年4月7日召开公司2003年第一次临时股东大会，议题为：

    1、批准公司章程修改预案。

    2、选举公司第二届董事会董事。

    3、选举公司第二届监事会监事。