本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司定于2003年3月3日召开公司2002年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年3月3日上午9：30。

    二、会议地址：贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。

    三、会议议题：

    （1）审议通过公司2002年度报告及财务决算报告。

    （2）审议通过公司2002年度董事会工作报告。

    （3）审议通过公司2002年度监事会工作报告。

    （4）审议通过公司2002年度利润分配方案。

    公司2002年度利润分配预案为：

    2002年公司实现净利润96,283,076.40元。按照公司章程规定提取10%法定公积金9,628,307.64元，提取5%公益金4,814,153.82元，当年可供股东分配的利润81,840,614.94元，2001年度未分配利润9,675,588.95元，累计可供股东分配的利润91,516,203.89元。

    公司拟以2002年末总股本190,000,000股为基数，向全体股东以每10股4.20元(含税)的比例分红，合计分配79,800,000元。未分配利润余额11,716,203.89元结转下年。

    公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    （5）审议通过公司延长配股有效期的议案。

    2002年3月25日召开的南方汇通股份有限公司2001年年度股东大会批准了公司2002年配股方案，规定配股有效期为1年。现公司配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审核，但全部配股程序有可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展，有必要将公司配股有效期延长半年。

    （6）审议通过公司经营范围增加家具、床上用品的议案。

    家具、床上用品的销售与床垫销售具有很大的关联性，为了充分利用公司“大自然”床垫的销售资源，促进“大自然”床垫的销售，为客户提供更加完备的服务，拟将公司经营范围增加家具、床上用品等内容。

    四、出席会议对象：

    1、2003年2月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、出席会议登记

    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    登记时间：2003年2月26日至2月28日，每日上午8：30-11：30,下午1：30-5：30

    登记截止时间：2003年2月28日下午5：30分

    异地股东可用信函或传真登记。

    六、其他事项

    1、会期半天。

    2、与会者食宿自理。

    3、联系电话：（0851）4470866 联系人：郑巍、白琨

    传真：（0851）4470866

    通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：550017

    特此公告。

    

南方汇通股份有限公司董事会

    2003年1月27日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2003年3月3日召开的公司2002年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人： 被委托人：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：

    委托日期： 年 月 日