本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司2002年第六次临时股东大会于2002年11月25日在公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表6人，代表股数120,713,400股，占公司总股本190,000,000股的63.53％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长刘惠林先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，批准了《关于调整2002年公司配股募集资金投资项目的议案》，同意调整2001年度股东大会批准的公司2002年配股募集资金投资项目，不再投入“新建日产稻壳餐具120万只生产线”及“补充公司流动资金2,000万元”两个项目，调整后的配股募集资金投资项目为“棕纤维弹性材料生产线的技术改造，投资16,520万元”及“新建片式电感器生产线，投资10,487万元”两项，共计需用资金27,007万元。

    一、同意不再投入“投资3,996万元新建日产稻壳餐具120万只生产线”项目；

    同意：120,713,400股，占出席大会股东持股总数的100％，反对0股，弃权0股。

    二、同意不再投入“补充公司流动资金2,000万元”项目。

    同意：120,713,400股，占出席大会股东持股总数的100％，反对0股，弃权0股。

    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    备查文件：一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；二、天行律师事务所法律意见书。