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    南方汇通股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2002年10月18日下午在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人，到会董事13人，公司监事列席了会议。

    会议经过讨论作出了以下决议：

    一、同意《关于调整2002年公司配股募集资金投资项目的议案》，并报公司股东大会批准。

    公司于2002年3月25日召开的2001年度股东大会批准公司2002年配股募集资金投资的项目为：

    （1）棕纤维弹性材料生产线的技术改造，投资16,520万元；

    （2）新建片式电感器生产线，投资10,487万元；

    （3）新建日产稻壳餐具120万只生产线项目3,996万元；

    （4）补充公司流动资金2,000万元。

    以上共计需用资金33,003万元。

    由于目前公司流通股股价在13元左右浮动，公司本次配股价定为配股说明书刊登前20个交易日的70－90％，按此计算，配股募集资金将在2.5亿元左右；同时，前次募集资金投向的环保餐具项目目前正在试生产。考虑以上因素，公司本着稳健的原则，本次配股募集资金不再投入新建日产稻壳餐具120万只生产线项目，补充公司流动资金2,000万元项目也同时取消。

    调整后的配股募集资金投资项目如下：

    （1）棕纤维弹性材料生产线的技术改造，投资16,520万元；

    （2）新建片式电感器生产线，投资10,487万元；

    以上共计需用资金27,007万元。

    二、同意《关于收购贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司股权的议案》。

    公司2002年第一次临时股东大会批准收购贵阳车辆厂15台片式电感器生产设备，由于贵阳车辆厂控股的贵州迅达电器有限公司仍然从事电感器的生产，可能构成与南方汇通的同业竞争，为彻底消除同业竞争，规范公司治理结构，促进公司片式电感器生产的规模化经营，调整公司产业结构，南方汇通于2002年10月18日与贵阳车辆厂签订了《股权转让协议》，同意收购贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司60％的股权。截止2002年9月30日，贵州迅达电器有限公司所有者权益合计为491万元，按照60％计算，贵阳车辆厂持有的股权为295万元，实际收购价格将根据审计或评估结果确定。

    在表决本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。

    三、同意《南方汇通股份有限公司公司2002年第三季度报告》。

    四、决定于2002年11月25日召开公司2002年第六次临时股东大会，会议议题：

    审议批准《关于调整2002年公司配股募集资金投资项目的议案》