本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司2002年第四次临时股东大会于2002年9月9日上午在公司四楼会议室召开,出席大会的股东及股东授权代表5人,代表股数120,049,000股,占公司总股本190,000,000股的63.18%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长刘惠林先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投票方式通过了以下决议:
    批准收购贵州航天电源科技有限公司部分股权:同意本公司以自有资金3,525万元,收购光彩事业投资集团有限公司持有的贵州航天电源科技有限公司51%的股权,并追加投资306万元,合计投资3,831万元。
    同意:120,049,000股,占出席大会股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
    备查文件:一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;二、天行律师事务所法律意见书。
    
南方汇通股份有限公司股东大会    2002年9月9日