本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2002年8月5日下午1：30分在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人，到会董事13人，公司监事会成员列席了会议。

    会议经过讨论作出了以下决议：

    一、讨论通过2002年半年度报告及摘要，2002年中期不分配、不转增。

    二、批准《关于修改计提坏帐准备办法的议案》、同意《向工行、农行、建行申请共9亿授信额度的议案》。

    为更加严密执行财务制度，公司与贵阳车辆厂及该厂的子公司形成的关联交易等所形成的应收款项及为铁道部修造货车所形成的应收款项停止执行原不计提坏帐准备的规定，改按统一的计提比例计提坏帐准备，即“按应收帐款余额按帐龄分析法计提坏帐准备”。

    根据公司发展需要，向中国工商银行贵阳市乌当支行申请贷款2.5亿元的授信额度、向中国建设银行贵阳市中山支行申请贷款2.5亿元的授信额度、向中国农业银行贵阳市白云区支行申请贷款2亿元、银行承兑汇票2亿元的授信额度。

    三、批准《前次募集资金使用情况说明》。

    四、讨论通过收购贵州航天电源科技有限公司部分股权的议案，并提交股东大会批准。

    南方汇通股份有限公司与光彩事业投资集团有限公司于2002年8月2日达成协议，南方汇通股份有限公司收购光彩事业集团有限公司所持贵州航天科技有限公司51％的股权，收购价格为人民币3525万元。

    本公司董事会一致同意，本次股权收购完成以后，贵州航天电源科技有限公司将新增加投资600万元，由各方股东按照原来的持股比例投入，按51％的股权计算，本公司再投资306万元。

    此项目，本公司共计投资3831万元，董事会将按照公司章程的规定，报公司股东大会批准。

    五、确定召开公司2002年第四次临时股东大会的日期和议题。

    日期：2002年9月9日上午9：30；

    议题：批准收购贵州航天电源科技有限公司部分股权。